本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本80,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  酒店运营业务，又称直营酒店运营，是指通过酒店运营子公司对投资酒店进行直接运营的业务，包括酒店的住宿、餐饮及其他配套服务等酒店运营业务。公司的酒店运营服务最重要的包含：客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等），酒店运营业务收入主要来自于客房住宿服务。公司酒店运营服务功能及用途为满足居民旅游、商务、公务等出行住宿等相关消费需求。

  酒店管理业务主要为酒店受托管理服务，即公司接受酒店业主方的委托对受托管理酒店提供君亭酒店标准及特色的酒店管理服务。公司的酒店管理服务是指在酒店业主的委托范围内对受托管理酒店提供酒店设计及装修咨询、委派酒店管理人员、授权使用君亭酒店系列商标及管理和服务体系等酒店管理服务以满足酒店业主对外委托酒店运营管理的需求。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年8月17日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2686号《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》及深圳证券交易所深证上〔2021〕961号《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》。2021年9月30日，公司在深圳证券交易所创业板发行上市，公开发行股票数量为20,135,000股，全部为新股发行，其中19,066,558股股票自上市之日起开始上市交易，发行后，人民币普通股股份总数为80,540,000股。

  公司于2021年10月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》，为更好地符合公司发展的策略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市，公司拟在未来两年内，在上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市分三批次建设9家酒店，均为公司直营中高端精选服务酒店。

  公司于2021年12月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，董事会同意聘任朱晓东女士为公司CEO，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2022年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，内容有2021年度公司管理层在2021年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2021年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、线年度主要工作。

  董事会认线年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况，企业独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

  经审核，董事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务情况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  根据公司实际经营情况，特制定《2021年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、线年度的财务情况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《2021年度财务决算报告》。

  董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司真实的情况相匹配，考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2021年度股东大会审议。

  经审议，董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到一定效果执行。企业独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐人安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

  7、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存储放置与使用情况专项报告〉的议案》

  2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况做了披露，不存在募集资金存储放置和使用违规的情形。企业独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐人安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  8、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

  经董事会审核，赞同公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要，向银行申请总额不超过人民币2亿的综合授信额度，授信期限为2年，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请股东大会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2021年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会依据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。

  10、审议通过了《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

  经审核，董事会认为：2021年度公司不存在控制股权的人及另外的关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的控制股权的人、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

  2021年度，公司及全资子公司没提供任何对外担保，也不存在别的以前年度发生并累计至2021年12月31日的对外担保情形。

  本议案已由企业独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律和法规及其公司相关制度，结合公司经营规模等真实的情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。以上议案，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》有关法律法规，本次董事会不予审议，直接提交公司2021年年度股东大会审议。

  12、审议通过了《关于公司〈2021年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的有关要求，公司结合自己履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。董事会认为该份报告较好地呈现了公司2021年度在环境、社会责任和公司治理方面取得的成效。

  2022年1月5日，中国证监会以中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号对《上市公司章程指引》进行了修订，将实践中已经普遍认同的做法归纳总结，提升形成规则，吸纳散落别处的规则内容，根据《证券法》等上位法新规定调整了相关表述。为此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022修订）》等规定，并结合公司真实的情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修改。详细的细节内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  在充分了解朱晓东女士的教育背景、工作经历、专业素养等综合情况的基础上，为确保公司经营的连续性和稳定能力，完善公司治理，经公司控制股权的人吴启元先生提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名朱晓东女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其任职资格符合有关法律和法规的相关要求。

  为进一步优化日常运作及经营管理工作，董事会同意聘任周芷意女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周芷意女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备担任公司证券事务代表所需的专业相关知识。其任职资格符合有关法律和法规的相关要求。

  经审核，董事会认为：公司《2022年一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细的细节内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《2022年第一季度报告全文》。

  董事会决定于2022年5月16日（星期一）召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及有关人员，于2022年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席赵可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席赵可先生对监事会 2021 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2022年度的工作做出计划。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）上的《2021年度监事会工作报告》。

  经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  根据公司实际经营情况，公司制订了《2021年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《2021年度财务决算报告》。

  经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

  经审议，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到一定效果执行。企业独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐人安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

  6、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存储放置与使用情况专项报告〉的议案》